| 公告编号：2016-024 证券代码：834155 证券简称：海南沉香 主办券商：西南证券海南香树沉香产业股份有限公司 关于第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况。 海南香树沉香产业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议，于 2016年 4月 27日在公司会议室召开。会议以现场方式召开。公司现有 董事 5人，出席会议并参与表决董事 5人。 本次会议由公司董事长丁宗妙先生主持。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《海南香树沉香产业股份有限公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、议案表决情况。 1、会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项》的议案； 议案内容：《关于终止重大资产重组事项》 本议案经董事会审议通过后，还须经股东大会审议通过。 表决结果：公司关联董事回避表决，非关联董事会人数不足三人，无法形成决议，该议案提交股东大会审议。 2、会议审议通过了《关于向银行申请贷款事项》的议案 议案内容：《关于向农行海口南航支行贷款事项》 本议案经董事会审议通过后，还须经股东大会审议通过。 表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 《第一届董事会第六次会议决议》； 特此公告。 海南香树沉香产业股份有限公司董事会 2016年 4月 27日 |
